? ? ? ? 近期，出現一些不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的情形，對出口企業造成較大損失。涉及貿易主體方面的欺詐手段層出不窮，出口企業識別真假買方的難度越來越大，一定程度影響了出口企業貿易債權的實現。廣大外貿企業需加強關注，提高警惕，增強識別貿易詐騙案件的能力，在搶抓出口訂單的同時，加強國際貿易領域風險防范工作。
? ? ? ? 廣東出口企業A通過某國際電子商務平臺接到一位自稱為美國B買方Mr.S的詢盤。在收到企業A給出的報價后，Mr.S很快就確認了30萬美元的采購金額，但他要求須以賒銷60天結算貨款。起初，企業A對買方Mr.S心存疑慮，但Mr.S為打消企業A的疑慮，一方面提供了所謂的“公司官網”鏈接供企業A自行查閱，另一方面為表示其合作誠意，Mr.S還向企業A支付了一筆小額的訂金。在瀏覽了Mr.S提供的官網頁面以及收到小額訂金后，企業A打消了疑慮同意了與Mr.S簽訂結算方式為 OA 60 天的貿易合同。待貨物生產好后，Mr.S又指示企業A 將貨物發送至烏干達港口。臨近應付款日，企業A提示Mr.S盡快安排付款，卻發現Mr.S已失聯，相關貨物在烏干達已經被提走。企業A感覺不妙，遂向中國信保廣東分公司報損。
? ? ? ? 中國信保廣東分公司委托海外律師與美國B公司取得聯系，B公司否認曾與中國企業A進行交易，表示未收取過涉案的貨物，其在烏干達無任何分支機構。同時，B公司否認Mr.S為其員工，Mr.S所用的郵箱也并非其公司的郵箱，B公司提供了其官方網站進行比對，但此時Mr.S前期提供的所謂“公司官網”已無法打開。B公司表示在其發現被第三方冒用其名義與國外公司交易后，已向當地警方報案。
? ? ? ? 經審核，還發現如下問題：一是Mr.S下單郵箱與B公司官網上公開郵箱并不一致，采購商品與B公司官網主營產品不符；二是Mr.S郵件指示貨物發送第三國，海運提單的收貨人名稱卻仍為美國B公司名稱，收貨地址僅僅在B公司美國經營地址后直接加上第三方國家名稱，貨物在第三國被提取；三是在Mr.S支付小額訂金的銀行水單上，付款賬戶名稱與B公司存在拼寫差異，賬戶地址位于第三國，非美國。可見，本案第三方貿易欺詐風險顯著。
? ? ? ? 第三方冒用買方名義進行貿易欺詐的風險盡管防不勝防，但出口企業仍有對應的防范措施，以下幾點建議，供出口企業參考。
? ? ? ? 出口企業在貿易磋商階段，除了從互聯網渠道查詢買方信息外，應全面掌握交易對手的情況。一方面，建議盡量要求對方業務人員提供公司注冊類文件，如買方的公司注冊文件、營業執照、稅務登記文件等，查實交易對手的注冊名稱、注冊地址、注冊時間及負責人，充分掌握買方信息以便于核對。另一方面，建議充分利用資信調查等工具，通過公開信息獲得買方聯系方式并與買方取得直接聯系，以核實交易的真實性。例如，撥打買方總機要求轉接本次所接觸的采購人員、向采購商公用傳真號碼或公開郵箱貿易相關信息進行正常貿易溝通等，提前辨清買方真實身份。
? ? ? ? 買方首次交易即要求大額賒銷采購，對貨物價格不敏感，指定貨發第三國（常見希臘、烏干達等國的港口），以上都是第三方貿易欺詐的高風險信號。對于初次交易買方，建議出口企業進一步提高對貿易欺詐的敏感度，通過各種方式渠道，最大程度核實采購背景，謹慎采用賒銷支付方式。
? ? ? ? 提單是出口貨物交付的核心憑證，建議提單上的發貨人、收貨人信息要與貿易買賣雙方保持一致，審慎進行更改，以降低交易風險。其中，收貨人信息除拼寫一致外，還要留意收貨人地址是否與其注冊信息存在明顯差異，通知人信息是否是有權收貨的個人等。如有疑點，務必及時與買方核實，并通過公開信息核查清楚，避免出現財貨兩空的局面。
來源： 中國信保廣東分公司
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辨明真假！謹防第三方冒用買方名義進行貿易欺詐
